Sands заплатит $47.4 для замятия скандала

Американский казино оператор Las Vegas Sands борется за то, чтобы выселить обнаглевшего арендатора из своего Palazzo в Лас-Вегасе. Адвокаты Sands подали судебный иск, запрещающий устраивать ночные оргии на территории здания — в том числе надевать фаллос на ремень, моделировать половые акты с элементами зоофилии, мастурбации, мочеиспускания и дефекации.

Юрист, представляющий скандальный клуб The Act утверждает, что Sands изначально были «в курсе природы данного заведения», когда давали разрешение на работу клуба 10 месяцев назад. Он также добавляет, что сценарии вечеринок прошли через соответствующие инстанции и были пропущены. Окружной судья Сьюзан Сканн планирует проверить, соответствует ли развлекательная программа The Act стандартам Sands на аренду помещений.

Ох уж эта незаконность

Гораздо более громкое дело касается перемирия, которого достиг Sands с прокуратурой США в Лос-Анджелесе в вопросе обвинений в отмывании денег. По сообщениям СМИ, согласно соглашению Sands потратит $47.4 млн., чтобы избежать уголовного преследования в отношении нескольких казино, которые действовали «подозрительным образом».

Цифра $47.4 млн. является суммой дохода от Женли Йе Гона, гражданина Китая, владеющего мексиканской фармацевтической фабрикой и подозреваемого в производстве наркотиков и организации сети сбыта. В 2007 году мексиканские власти совершили рейд в резиденцию Йе Гона в Мехико, найдя там солидную сумму денег в $200 млн. в различных валютах. Вскоре после этого Йе Гон был арестован в штате Мэриленд. Он был обвинен в торговле наркотиками в 2009 году и оставался в заключении до тех пор, пока адвокаты не добились его экстрадиции в Мексику.

Министерство юстиции заподозрило Йе Гона в том, что между 2005 и 2007 годами он переводил деньги через устаревшую систему казино Sands “casas de cambios” небольшими порциями. Sands говорит, что имя Йе Гона не было в списке преступников, поэтому никто не заподозрил ничего необычного. Так или иначе МЮ США не оставило это дело без внимания.

В Sands признались в том, что миллионы Йе Гона передавались под аккаунтом фирмы, предоставляющей авиационные услуги Interface Employee Leasing. Но сделка властей США с Sands требует дополнительной проверки таких аккаунтов, которые мониторятся несколько лет.

Это уже не первый случай в практике Sands, где компания последовала рекомендациям Министерства юстиции США. В январе Sands согласилась свернуть международные денежные переводы иностранных хай-роллеров, многие из которых переводили средства под вымышленными именами. В 2009 году Sands перевела $100,000 из Лас-Вегаса в Макао от одного из лидеров группировки «Триада», который занимался отмыванием денег.

Sands бы и дальше занимался нелегальными переводами, если бы регуляторы Невады не обратили внимание властей на нарушение Foreign Gaming Act. Федеральные власти признают положительный результат сотрудничества с казино оператором. К тому же у Шелдона в Белом доме сидят свои люди, поэтому при необходимости он может перейти в режим ручного менеджмента.

Tags: Las Vegas Sands, казино скандал, лас вегас, США

Категория: Новости Казино, Оффлайн