В США закатали партнеров Тайванчика по казино

Знакомые известного российского криминального авторитета Алижмана Тохтахунова, известного под прозвищем Тайванчик, признались в организации незаконного казино бизнеса на территории Соединенных штатов. По данным судебных органов Нью-Йорка, среди клиентов преступной группы встречались «миллионеры и миллиардеры из России, Украины и США», а заработанные кровью и потом деньги прокачивались через оффшорные счета на Кипре.

Вадим Тринчер вместе с сыном признались в вымогательстве и отмывании денег, а также в организации незаконного казино бизнеса. По мнению следствия, задержанные лишь выполняли волю известного авторитета Тохтахунова, который был организатором этой нелегальной сети.

Об аресте членов группировки стало известно еще в апреле текущего года. Серия арестов прокатилась по Нью-Йорку, Филидельфии и Лос-Анджелесу, а большинство подозреваемых оказались выходцами из стран социалистического лагеря. Еще пятеро подозреваемых на данный момент находятся в бегах.

Сумма возможного ущерба оценивается в немалую сумму $100 млн. Всем задержанным уже вынесли обвинения в вымогательстве денег и организации подпольного бизнеса.

Как рассказал заместитель директора ФБР, Джордж Вениселос «группировкой управлял известный российский авторитет, который имеет связи по всему миру — на Кипре и в США». По материалам следствия, «задержанные организовали спортивные ставки и сумели привлечь миллионы долларов, в том числе от миллионеров и миллиардеров».

По обвинению, богатые клиенты и олигархи делали огромные ставки, а наличные собирал Вадим Тринчер и его команда. Преступная группа контролировала сеть покерных салонов, куда заглядывали публичные личности: знаменитые актеры, спортсмены и скряги с Уолл-стрит.

Дмитрий Дружинский по прозвищу Блондин возглавлял подразделение по организации игр. Туда входили Александр Качалов, Артур Азен и Александр Заверуха. «Финансовый департамент» возглавляли Ноа Сигел и Анатолий Голубчик. Среди арестованных банковский работник JPMorgan Chase, который отвечал за финансовые переводы между банками.

Другой член группировки, Хиллель Нахмад, владеющий художественной галереей в Нью-Йорке, которая расположилась в люксовом отеле Carlyle, самостоятельно сдался властям. Вместе с подельниками от отвечал за работу интернет казино. По мнению прокуратуры, нелегальный бизнес поддерживал отец Нахмада и миллиардер Давид Нахмад.

«Данная организация наладила обширные связи на по разным берегам Атлантики и отмывала в США миллионы долларов, выведенных из России», — рассказал прокурор Южного органа NY, которому был запрещен въезд в Россию. Власти США намерены добиваться экстрадиции Алижмана Тохтахунова, которому может грозить до 90 лет тюрьмы и солидный штраф в $1.75 млн.

Напомним, что в 2002 году Алижман был обвинен в подкупе судей на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. По запросу правоохранителей США он был задержан в Италии, но местные власти не выдали его по запросу, а отправили в Россию.

Сам Алижман начисто отрицает свою вину, как и наличие преступной организации, которая никогда и не существовала, а задержанные прокуратурой фигуранты — его партнеры по карточным играм.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2345681

Tags: Алижман Тохтахунов, казино бизнес, казино мафия, Тайванчик

Категория: Новости Казино, Оффлайн