Нелегальный игорный бизнес в США

Более тридцати человек подозреваются Федеральными властями США в незаконной организации азартных игр, в отмывании денег, шантаже и связях с российскими преступными группировками согласно обвинению Окружного суда США по южному округу Нью-Йорка.

К махинациям якобы причастны две преступные организации: Нахмад-Тринчера (основана в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке), привлекавшая миллионеров, миллиардеров и покер профи и Тайванчик-Тринчера (основана в Киеве, Нью-Йорке и Москве), которые обслуживали олигархов из России и бывшего Советского Союза.

Согласно обвинительному заключению, преступная группа проводила операции на нескольких континентах, охватывая Лос-Анджелес, Россию, Нью-Йорк и бывший Советский Союз, банковские счета в Швейцарии, холдинговые компании на Кипре и в США, сайты азартных игр в Тайване.

Среди персонажей драмы числятся богатый продавец произведений искусства, водопроводчик из Бронкса, директор филиала JPMorgan, фирма недвижимости в Нью-Йорке, магазин по ремонту автомобилей в Бруклине и русский человек, обвиненный в подкупе судей в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Организация Тайванчик-Тринчера в обвинительном акте названа как «международная организованная преступная группа с руководством, базирующемся в Нью-Йорке, Киеве и Москве», якобы возглавляемая Алижманом Тохтауновым и Вадимом Тринчером, и Анатолием Голубчиком, говорится в обвинительном заключении. Все они названы в качестве ответчиков по делу организации нелегального игорного бизнеса в США.

Должно быть, вам знакомо фамилия Тохтаунова. Этот человек, который был обвинен в подкупе судей на олимпийских играх в 2002 году, согласно обвинительному заключению.

Алижман живет в России и считается «вором в законе» по местным понятиям.

Если проводить аналогии, то это местная версия «Крестного отца» и показатель самого высокого уровня криминального авторитета со времен Советского Союза. Согласно обвинительному заключению, Тайванчик получает дань с других преступников, предлагая покровительство и использует свои полномочия «для разрешения споров среди преступников», крышуя игорный бизнес в США.

Группа Тохтаунова обвиняется в организации нелегального игорного бизнеса, отмывании денег, вымогательстве и других преступных операциях. Суть их бизнеса — покер на высоких ставках, который так часто посещали олигархи.

Группа Нахмад-Тринчера, основанная в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, была структурирована аналогичным образом, но ориентировалась на Уолл Стрит, звезд Голливуда, профессиональных спортсменов, как передает газета «Нью-Йорк Таймс».

В сообщении не приводятся имена известных личностей.

Есть у нас имена или нет, мы говорим здесь о больших деньгах — о $50 млн., которые прошли через компании США и Кипра или $499,800 отправленных на банковский счет в Тайване в результате незаконных операций казино в интернете, или о $850,000 переведенных из швейцарского банка в банк США под контролем Ноаха «The Oracle» Сейгеля.

Чтобы скрыть все эти опирации, группы Тринчера полагались на сложные операции по отмыванию денег. Они не только запускали деньги через автомагазин в Бруклине, компанию по недвижимости и онлайн сайты, но также использовали руководителя филиала JP Morgan по имени Рональд Уй.

Рональд, который также был назван обвиняемым, якобы, помогал «в продвижении нескольких сделок в банке путем подделки отчетов о валютных операциях», — говорится в обвинительном заключении.

Конечно, гемблинг не работал для всех и каждого. Когда один клиент выигрывает, другой должен проиграть. Проигравших ожидало насилие или по меньшей мере угрозы.

В одном случае представители группы Тринчера взяли под контроль 50% бизнеса по сантехнике одного человека, который залез в долги на $2 млн.

Аресты прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других местах.

По словам Алижмана Тохтаунова, данное дело сфальсифицировано, а его имя выбрано в качестве удобной мишени и из-за популярности. Сам «Алик» занимается легальным бизнесом в России и категорически отрицает выдвинутые обвинения в организации игорного бизнеса в США.

Tags: игорный бизнес, нелегальный игорный бизнес, новости казино, США

Категория: Новости Казино, Оффлайн