Las Vegas Sands заплатит штраф $47 млн.

Крупнейшая в США казино компания Las Vegas Sands, имеющая свои представительства по всему миру, выплатит властям задолженность в $47,000,000.

На данный шаг компания пошла вынужденно, поскольку долгое время скрывала любую информацию об одном из своих посетителей, китайском наркобароне Чжэнли Е Гон. Наложенный штраф должен продемонстрировать другим компаниям то, что отмывание «грязных» денег в США запрещено законом. Сам Чжэнли в настоящий момент владеет фармацевтической компанией, расположенной в Мексике.

Компанией Las Vegas Sands владеет казино магнат Шелдон Адельсон, который занимает шестую строчку в рейтинге богачей по версии Forbes. Несмотря на этот факт, власти США изначально намеревались возбудить уголовное дело против самого владельца. Видимо, Шелдон использовал свои связи в Белом доме, чтобы быстрее замять конфликт и публично признал проведенные незаконные операции и отделался одним штрафом.

Но одним штрафом дело, увы, не обойдется, теперь гигант Las Vegas Sands должен будет пойти на сотрудничество с властями и сделать свои финансы более прозрачными. Sands будет регулярно отчитываться по сомнительным операциям в надзорные органы, что станет показателем лояльности компании государству. В добавок к этому Sands должна будет открыть свои архивы за последние два года для детального изучения. Очевидно, что после выплаты такого огромного штрафа весь топ-менеджмент компании будет сидеть на чечевичной похлебке.

Столь пристальное внимание государства к игорной отрасли продиктовано тем, что в последнее время в секторе азартных игр довольно активно отмываются криминальные деньги. Со слов федерального прокурора Биротте, показательная порка Sands станет предупреждением другим компаниям в том, что нельзя шутить с дядей Сэмом.

Впервые власти заинтересовались деятельностью Sands еще в 2011 году. По закону о банковской тайне принятому в США, казино с годовым доходом превышающим $1,000,000 должны предоставлять специальную отчетностью на игроков, которые сделали ставку больше $10,000 за один день. В такой форме необходимо указывать детальную информацию на игрока.

Мошенники в свою очередь придумывают способы обхода такого ограничения и маскируют ставки. Они разбивают большую сумму на более мелкие части и обходят внимание службы безопасности. Но в случае наркобарона все сделали вид, что ничего не происходит. Никого не насторожил и тот факт, что китаец переводил денежные средства, прикрываясь к тем компаниям, к которым не имел никакого отношения.

Компания Las Vegas Sands выдала бессрочный кредит доверия китайскому преступнику, ведь он являлся богатейшим игроком казино Venetian и Palazzo, проиграв в заведениях внушительную сумму. Только в период с 2006 по 2007 год китайский ганста совершил переводов на сумму более $45,000,000. На просьбу обозначить источник денег он лишь развел руками и посоветовал не лезть в темные делишки.

В 2007 году ему было предъявлено обвинение в перевозке крупной партии наркотической продукции. Но в тот раз, что называется, пронесло и Чжэнли остался дышать чистым воздухом. Полиция Мексики не отстает от своих американских коллег и наступает ему на пятки. Полицию сбили толку найденные $207,000,000 в мексиканской резиденции Чжэнли. На данный момент наркотарговец ожидает отправки в Мексику из США.

А сравнительно небольшой штраф компании на фоне более крупных переводов мафиози связан с тем, что Sands взялась активно сотрудничать с властями и поделилась всей необходимой документацией. Такой «благородный» шаг был оценен властными структурами.

Сверх того управляющий компанией Шелдон Адельсон по сути является политическим активистом, которого нередко можно встретить на какой-нибудь акции. Суммы его переводов в поддержку политического кандидата потрясают воображение. Для примера, в прошлом году он пожертвовал около $30,000,000 на избирательную компанию Ромни.

Tags: Las Vegas Sands, Sands, казино компания, казино скандал, США

Категория: Новости Казино, Оффлайн