Anti Money Laundering Directive

| 07/06/2015 | 167 | 0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 | 0 Комментариев
Оценить запись:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...Loading...

Европейский парламент принял новую директиву против отмывания денег (Anti Money Laundering Directive). Название закона говорит само за себя, в первую очередь он направлен на то, чтобы избежать уклонения от налогов на территории Евро Союза.

Директива AML увеличит мониторинг электронных транзакций, делая проще и доступнее процесс отслеживания денежных средств. Что же до операторов онлайн гемблинга, то они должны будут предоставлять специальные отчеты, если у их клиентов будут подозрительные транзакции.

BELGIUM NETHERLANDS JUSTICE JUSTICE NARCOTICS

Директива AML была одобрена Маартеном Хайером, генеральным секретарем Европейской ассоциация беттинга и гейминга. Мистер Маартен подчеркнул, что ассоциация гемблинга с удовольствием приняла новую директиву, так как теперь все операторы гемблинга будут подчиняться одному единому законодательству вместо того, чтобы подстраиваться под законодательство каждой из стран ЕС.

European Gambling&Betting Association должна будет скооперировать свою работу с европейскими организациями, которые будут отслеживать подозрительные транзакции. Единственным исключением в новой директиве станут традиционные наземные казино, в которых суммы выигрыша могут быть намного больше, нежели в онлайн казино.

Подчеркнем, что AML была официально представлена на сайте собрания законодательства EC.

Tags: ,

Категория: Новости Казино, Онлайн

Комментировать

Казино Метрика